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共17章
5时27分
银行风控防控实战专家
金融客户个人信息安全保护
先导篇：课程导入
第1讲：多起案例视角下的消费者信息保护违规点和处罚策略
第2讲：客户信息安全管理的内涵和重要性
第3讲：客户信息安全基础上的征信合规管理
第4讲：银行客户信息安全风险管控及案例警示
授课对象：金融业从业人员
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《金融客户个人信息安全保护》课程大纲 课程背景：随着科技的飞速发展，金融业个人信息保护面临越来越大的安全挑战。个人金融信息的泄露和滥用不仅侵害了金融消费者的合法利益，也会加大相关机构的法律和声誉风险。金融机构作为《个人信息保护法》中的信息处理者，在提供金融服务过程中合法收集到海量的个人金融信息，在个人信息收集、传输、存储、使用、删除、销毁的全生命周期中，如何遵循合法、正当、必要、诚信原则；如何确保采取对个人权益影响最小、收集范围最小，符合法定处理条件；如何确保每个从业人员高度重视个人信息保护，杜绝个人信息违法犯罪已经成为重中之重， 授课对象：金融业从业人员 课程导入： 1、11月1日《个人信息保护法》正式实施 2、监管视角的消费者金融信息保护 3、消费者金融信息保护的相关处罚案例 4、金融消费者依法享有信息安全权的各项政策制度解读 5、反洗钱信息泄露处罚案例分析 6、消保角度下的信息安全权 |
第一章 多起案例视角下的消费者信息保护违规点和处罚策略 1、池子的事件及启示 监管视角下的中信银行违法事由 中信银行另外的泄秘处罚案 2、个人信息保护法的制度约束和法条规定 3、反洗钱日常工作“五保密”要求 案例：某行违反反洗钱规定，泄露客户信息，被罚1223万元 4、一线违规操作之泄露客户信息及其他违规行为 5、代客操作及代客保管之泄露客户信息违规行为 6、违法案例 民事纠纷：员工的爆料猎奇，侵犯客户隐私 自动取款机置中安全防范措施缺失 自助柜员机管理、维护疏漏引发的储户信息泄露 |
第二章 客户信息安全管理的内涵和重要性 1、个人信息的界定 2、我国现行法律法规对个人信息保护的基本要求 3、法律制度的规定 第三章 客户信息安全基础上的征信合规管理 1、我国征信系统的现状 2、征信业务的定义及相关法规 3、《关于进一步加强征信信息安全管理的通知》解读 4、征信合规管理的行为匹配 5、信息采集管理、保存以及查询使用管理 6、案例：征信查询处罚案例3则 7、征信查询流程管理 8、异议和投诉处理管理 9、征信合规管理的方式和注意事项 10、银行征信合规查询的执行要求 第四章 银行客户信息安全风险管控及案例警示 1、银行客户信息泄露的主要渠道 2、加强商业银行信息安全措施建议： 3、客户实名制管理的要求 4、案例： 原XX银行员工售卖个人征信信息830余条 银行频现客户信息泄露“丑闻”：单条售价近百元 原X行余姚城建支行行长泄露财产信息千余条招揽业务 违反印章管理 5、互动：银行泄露信息的司法解释 |
先导篇：课程导入
试看 时长：0:12:1
第1讲：多起案例视角下的消费者信息保护违规点和处罚策略
试看 时长：0:24:17
第2讲：客户信息安全管理的内涵和重要性
试看 时长：0:5:15
第3讲：客户信息安全基础上的征信合规管理
时长：0:15:36
第4讲：银行客户信息安全风险管控及案例警示
时长：0:13:40
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